26岁的中国籍公民王X明，当时是新加坡花旗银行的客户经理，他当时的客户包括洗钱案的两名主犯苏某林和王某明。

　　2020年12月，王X明与苏某林串谋伪造一份借贷协议，有意欺骗渣打银行；同年12月15日，他涉嫌持有部分苏某林48万新币的“黑钱”，且无法说明钱的来源。

　　2021年4月19日至25日期间，王X明被指伪造王某明与另外一人的借款文件，意图欺骗花旗银行，以此证明存入王某明账户的100万新币是合法的。

　　同年，在2021年2月16日至8月23日期间他也涉嫌提交或伪造贷款协议和多份汇款单给花旗银行，证明存入不同人民银行账户下的款项合法，总涉案金额高达330万新币。

　　目前，王X明他共面对五项伪造文件意图欺骗、两项伪造文件、一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令、一项妨碍司法公正和一项提供假口供的控状。

　　在2021年10月12日他还删除WhatsApp的对线日，他还在樟宜机场向移海关人员宣称遗失护照，但实际上护照是被警方扣押了。

　　另外一边，41岁的新加坡人刘X杰，事发时是苏X海的前私人司机，他涉嫌把苏X海的2辆劳斯莱斯和2辆法拉利丢在文庆路上段附近的停车场里，并向警方谎称苏X海没有留下任何贵重物品。目前他面对一项妨碍司法公正和一项提供假情报给公务员的罪名

　　而35岁的中国人刘某，当时是一家银行的客户经理，洗钱案主犯之一林X英就是他的客户。他面对一项伪造文件意图欺骗的控状，指他在2020年11月24日协助林X英，将伪造的中国税务文件提交给瑞士宝盛银行，申请在瑞士开设银行户头。

　　新加坡商业事务局局长周祥泰表示，警方严正看待经由新加坡金融系统清洗犯罪所得的行为，并指银行已建立了一套合规系统来找出和拒绝黑钱的往来。

　　他说：“我们需要银行职员，特别是客户经理的诚信来确保这一点，因为他们是客户和银行之间的桥梁whatsapp上图片发送不出去怎么回事。那些帮助客户规避金融机构调查程序，或伪造文件掩盖资产真实来源的人，将会被依法严惩。”