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  26岁的中国籍公民王X明,当时是新加坡花旗银行的客户经理,他当时的客户包括洗钱案的两名主犯苏某林和王某明。

  2020年12月,王X明与苏某林串谋伪造一份借贷协议,有意欺骗渣打银行;同年12月15日,他涉嫌持有部分苏某林48万新币的“黑钱”,且无法说明钱的来源。

  2021年4月19日至25日期间,王X明被指伪造王某明与另外一人的借款文件,意图欺骗花旗银行,以此证明存入王某明账户的100万新币是合法的。

  同年,在2021年2月16日至8月23日期间他也涉嫌提交或伪造贷款协议和多份汇款单给花旗银行,证明存入不同人民银行账户下的款项合法,总涉案金额高达330万新币。

  目前,王X明他共面对五项伪造文件意图欺骗、两项伪造文件、一项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令、一项妨碍司法公正和一项提供假口供的控状。

  在2021年10月12日他还删除WhatsApp的对线日,他还在樟宜机场向移海关人员宣称遗失护照,但实际上护照是被警方扣押了。

  另外一边,41岁的新加坡人刘X杰,事发时是苏X海的前私人司机,他涉嫌把苏X海的2辆劳斯莱斯和2辆法拉利丢在文庆路上段附近的停车场里,并向警方谎称苏X海没有留下任何贵重物品。目前他面对一项妨碍司法公正和一项提供假情报给公务员的罪名

  而35岁的中国人刘某,当时是一家银行的客户经理,洗钱案主犯之一林X英就是他的客户。他面对一项伪造文件意图欺骗的控状,指他在2020年11月24日协助林X英,将伪造的中国税务文件提交给瑞士宝盛银行,申请在瑞士开设银行户头。

  新加坡商业事务局局长周祥泰表示,警方严正看待经由新加坡金融系统清洗犯罪所得的行为,并指银行已建立了一套合规系统来找出和拒绝黑钱的往来。

  他说:“我们需要银行职员,特别是客户经理的诚信来确保这一点,因为他们是客户和银行之间的桥梁whatsapp上图片发送不出去怎么回事。那些帮助客户规避金融机构调查程序,或伪造文件掩盖资产真实来源的人,将会被依法严惩。”

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