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  假借婚恋交友发展虚拟恋情,骗取被害人情感信任之后,“手起刀落”诈骗钱财,这就是俗称“杀猪盘”的电诈手段。“杀猪盘”近来频频被曝光,但是,专骗外国人用比特币进行投资的“杀猪盘”,你听过吗?大朗公安分局成功破获一起跨国诈骗案件whatsapp群组添加好友,抓获犯罪嫌疑人28人,缴获作案手机200余部、电脑50余台。

  大朗公安分局接到上级线报,得知一个专对外籍人员进行投资诈骗的电诈团伙盘踞在辖区内。经过前期线索研判分析和排查,办案民警发现一个写字楼内盘踞了一伙人,每天只上网玩手机,形迹非常可疑。经过缜密侦查和大数据分析,警方摸清了团伙的人员结构、活动规律,以及违法犯罪事实。

  7月1日,大朗公安分局出动警力80多人,精心布置了抓捕行动,在写字楼内抓获犯罪嫌疑人28人,缴获作案手机200多台、电脑50多台。

  经过调查,警方发现这个团伙有组织、有计划,成员分工明确,“后勤总监”李某锋和“业务总监”胡某是头目,下面有人负责“上粉”,专门在网上拉人头找目标,有人负责机器人群发信息,另外还有三个组专门跟老外聊天,设有“组长”和“业务员”。

  团伙首先在WhatsApp软件上注册女性账号,以境外外籍人士为作案目标,一般扮演来自香港或上海开贸易公司的“白富美”跟对方聊天。大部分负责聊天的“组长”和“业务员”根本不懂英文,那么他们怎么骗外国人呢?原来,团伙有相对完整的话术材料,甚至有中英文翻译对照。

  上岗前,“负责人”对“员工”进行培训,让他们懂得怎样跟对方聊天,当对方表现出兴趣,就时不时地将美女视频、美女照片发送给对方。如果对方陷入网恋,就游说对方用比特币,兑换该团伙构建的虚拟币MCBC币,骗取钱财。

  在落网的28名嫌疑人中,有一对年轻情侣李某和宋某。据他们供述,今年5月份在熟人介绍下加入该团伙,专门负责跟外籍人士聊天,扮演的是一名香港的“白富美”。

  由于不熟悉英文,所以他们有时机械地将话术材料中的对话发给对方,有时用翻译软件,将对话翻译一下发给对方。如果对方发现对话驴头不对马嘴,而提出质疑,或者要求视频聊天,他们可能就会放弃这个目标。如果对方入套,他们就一步步诱导对方用比特币兑换虚拟币MCBC币。如果成功得手,可以拿到对方投资额的5%作为提成。

  李某和宋某自称,之所以加入团伙,是近期工作不好找,而且一开始并不知道这是诈骗团伙,在慢慢接触相关业务的过程中,发现团伙要求所有人以女生身份与对方沟通,这才察觉到不对劲。但是,当他们提出要退出时,相关负责人却以辞职不发放工资为由,要求他们继续干。李某和宋某不舍得工资,又抱着侥幸心理,就继续干着扮演“白富美”诈骗的活,没有选择离开或报警,直到被警方抓获,这才后悔莫及。

  警方介绍,该诈骗团伙专门针对境外外籍人士,而在中国的外籍人士或者外籍华人不在诈骗范围之内,主要是认为境外外籍人士报案难,加上语言不通、管辖权等因素,不容易被警方抓获。

  在团伙落网当天,办案民警发现团伙成员还在跟上万名外籍人士聊天,至于有多少外籍人士被骗,比特币通过什么途经兑换成货币,涉案金额到底有多少,目前还在进一步核实当中。

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