很多人都知道做网赌代理是违法的，但为了挣快钱和暴利，依然战战兢兢的坚持着，当看到周围的代理们不断有人被立案调查后，每日生活在焦虑和恐惧中。去年我办理的某平台的代理案件，他的父母告诉我，在最近半年他焦虑的经常呕吐，东躲西藏，怕电话响，怕有人敲门，等到真的被抓了，他反而一定程度的心安了。

　　很多代理问我，做了赌博网站的代理，挣了些钱，但不想做了，又不想去自首，还有没有回头路，网赌代理有没有回头路，这是最近我一直在思考的问题。我办理了众多平台的众多网赌代理案件，我理解代理们内心的悔恨和焦虑，但何谓回头路？只要回头，肯定有路，肯定就不会在歧途上越走越远，但要想不案发，那要看到底在网络下留下了多少证据，只有过了刑事责任的追诉期才算是进入了安全期。

　　由于此类案件属于新型案件，并且网赌这个圈子又相对封闭，很多法律从业者没有处理这类案件的经验，导致没有能争取到无罪和罪轻的结果，没有能维护好被告人的合法权益，这里我就在系统讲一下此类网赌代理案件的一些处理经验，关于这方面我已经讲过多次了，这里就在重复的讲一下。

　　从2021年3月1日起网赌代理的判刑标准提高了，刑法加大了对开设赌场罪的打击力度。一般情节的开设赌场，量刑从三年以下改为五年以下；情节严重的，从三年以上十年以下，改为五年以上十年以下。

　　涉嫌开设赌场罪被拘留后，犯罪嫌疑人应该明白相关的法律程序规定，在每一个程序都要争取到对自己最有利的认定。

　　一定要高度重视，要镇静，要知道如何应对讯问，如实供述。在这类案件中，犯罪嫌疑人（被告人）自己的口供非常重要qq ip 代理，我在办案中发现，很多犯罪嫌疑人在被抓后，都不知道自己是如何被抓的，在面对公安侦查人员的讯问时，不知道公安机关到底掌握了自己多少犯罪证据，再面对公安机关讯问心理战术时，会六神无主，不能冷静对待，甚至来回翻供，在我遇到的网络赌博案件中，凡是被定罪判刑的，被告人的口供基本都出了问题，还有的是因为团伙成员互相攀咬。这就要求我们律师在会见时，要提供相关的法律咨询，告诉犯罪嫌疑人相关的法律规定。

　　拘留的期限最长是37天，在这37天当中，公安机关会找犯罪嫌疑人录三到四次口供，除了录口供之外，公安机关还会从扣押的电子设备中提取聊天记录、后台登录账户信息等电子证据让犯罪嫌疑人签字认定，会查询犯罪嫌疑人相关的银行流水、支付宝转账记录等。

　　取保候审在警方采取强制措施后、法院判决之前都可以办理，但主要还是刑事拘留阶段比较容易批准一些。常见的取保候审的理由有：

　　①从证据不足方面争取取保候审。是否有证据证明犯罪嫌疑人有代理账号，是否有证据证明发展下线的人数以及获利金额，例如去年河南的某娱乐城案件，就是因为证据不足取保候审。

　　③从社会危害性方面争取。对于下线人数多、获利金额高的案件，可以从不具有社会危害性的角度争取取保候审，需要居委会、村委会出具平时表现证明，如果平时表现好，没有违法乱纪行为，可以争取取保候审，例如去年的亚洲城某代理案件，获利接近两千万，也争取到了取保候审。

　　④从身体状况和家庭状况角度争取。例如怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；患有严重疾病、生活不能自理；父母或患病的家人需要照顾无其他人可以代为照顾的；夫妻双方都被拘留还有孩子和老人需要照顾的。

　　公安机关不同意取保候审的案件，会将案件递交检察院要求批准逮捕，检察院有7天的时间决定是否对犯罪嫌疑人进行逮捕，这7天是比较关键的，检察院会到看守所提审一次犯罪嫌疑人，律师也需要在这7天内尽快向检察院提交不予批捕的法律意见，例如去年在河南信阳一起案件，公安机关不同意取保，最终检察院不批准逮捕而取保。

　　4、被批准逮捕以后的侦查期。被检察院批准逮捕以后，公安机关有两个月的侦查期限，在这两个月内，他们要收集出指控犯罪嫌疑人担任代理接受投注的所有证据。在这个期间内，如果犯罪嫌疑人有对自己有利的线索需要向侦查机关供述，也可以通过自己的律师提交对自己有利的线索。除此之外，在此期间还可以通过律师提起羁押必要性审查，争取取保候审。例如去年山东济宁的x博代理案件，被批捕后，通过检察院启动羁押必要性审查，取保候审。

　　在公安机关侦查完毕交到检察院后，检察院有一个月的审查起诉期限，可以延长半个月，在这个阶段，犯罪嫌疑人委托的律师就可以到检察院阅卷了，就可以看到整个案件当中公安机关找到了什么证据了，在这个阶段，辩护律师会有很多疑点问题会与犯罪嫌疑人核实，争取通过沟通，找到案件证据的问题和漏洞，拿出整体的应对方案。在这个阶段，律师要通过专业知识和经验，与检察院沟通，提交相关意见，争取不公诉、改变定性以及最轻的量刑建议。例如孙某开设赌场案件，获利金额数千万，最终经过两次补充侦查，检察院以事实不清、证据不足不公诉处理。

　　。在开庭审理时，被告人需要与律师配合，拿出辩护方案，配合还原事实，争取罪名不成立和最轻的处罚。我在办案中遇到很多此类案件，在侦查阶段被取保候审，认为自己没事了，不重视开庭，结果最终被法院判了实刑，例如去年河南周口一起案件，取保候审后在法院被判了3年实刑。所以即使在侦查阶段取保候审了，我们也不能掉以轻心，要以专业的思维和技巧，将取保候审的成果巩固住。

　　这类犯罪是新型犯罪，与传统犯罪不同，需要律师对计算机、网络技术、赌博赌场案件有深入研究，如果我们没有接触过研究过这个圈子是很难了解这个圈子的运行机制以及特点，在和犯罪嫌疑人交流的时候可能就很难，很难形成一种配合的默契，可能无法找到案件的一些有利因素和证据的突破口。

　　1、网赌代理案件，很多人都是被外地甚至外省的公安机关异地抓捕，我们律师在办理案件时，首先要审查这些外地的公安机关对该案有没有管辖权，如果没有管辖权，是否有上级公安机关的指定管辖手续。

　　2、我们还要注意多地公安机关争夺办案权的问题，有些网赌代理同时涉及多个赌博平台，如果多地公安机关因不同平台对同一犯罪嫌疑人立案时，该如何保证对犯罪嫌疑人有利的管辖，是我们律师在办案时必须要考虑的，例如去年一起案件，河南某市公安机关和湖南某市公安机关都对张某进行立案，湖南公安机关将人拘留并且冻结了存款和基金，河南某市公安机关则将犯罪嫌疑人名下的法拉利轿车扣押，两地互不相让。

　　审查犯罪嫌疑人被抓的原因是什么，针对不同的案发原因，要找出犯罪嫌疑人与赌博平台产生关联的证据有哪些，这些证据能否形成指控犯罪的证据链，如果能找到这些关联性证据的问题，推翻证据链，则不能证明犯罪嫌疑人与公安机关侦查的平台有关联。

　　我遇到的很多案件中，公安机关是通过远程勘验，利用爬虫抓取境外赌博网站的后台数据，获取代理账号的基本信息的。针对此类案发原因，我们律师要从以下几个方面努力，争取立案的关联性不成立。

　　（1）审查取得代理账号的手段、程序是否合法。如果取得代理账号的手续不合法，则直接动摇了案件的基础。

　　①通过远程勘验利用爬虫抓取境外网站服务器数据的做法，一定程度上侵犯了别国的网络主权。根据《国际刑事司法协助法》第二十五条第四项规定，国内侦查机关如果想获取境外存储服务器上的电子数据，应该通过合法和正当的国际司法协助程序，委托存储服务器所在国（地区）的执法机构按其当地法律程序进行取证，而不应该通过黑客、爬虫的方式来获取。

　　②由于赌博网站的反侦查意识极强，定期更换网址、账号、密码为常态，一旦代理被采取强制措施，则代理账号可能第一时间被封，无法正常登录。所以很多案件在远程勘验时因为时间紧急，很多案件没有见证人在场，没有制作光盘，或者制作的光盘不完整，或者没有制作《计算机犯罪现场勘验检查笔录》。如果远程勘验的程序不合法，那通过该次远程勘验取得的代理账号信息就不应被采纳。

　　③将远程勘验的截图压缩成截图.zip时是否计算其MD5值，屏幕录像是否计算其SHA256值。电子数据提取固定清单，是否有见证人签字等。

　　（2）对代理账号绑定的qq号、微信号、银行卡等信息的截图照片不合法的问题。主要包括取证程序是否合法、证据形式是否合法。

　　在x博体育某代理案件中就是这种情况，某县公安机关第一次办理此类案件，只是登录代理账号对绑定银行卡的信息进行拍照截图，取证过程没有见证人在场，也没有录像，也没扣押犯罪嫌疑人的手机，等案件到了检察院，发现了证据的问题，公安机关要想补充证据时，发现该代理账户已经无法登陆了。

　　在很多代理案件中，因为办案人员经验不足或者技术条件达不到，在对代理账号进行取证时，存在程序不合法的问题，我们律师要对电子证据的相关取证规则的要求非常熟悉，才有可能找到证据中存在的问题。

　　②是否有充分证据证明该qq号、微信号、手机号、邮箱等是犯罪嫌疑人在使用或者与犯罪嫌疑人产生关联。

　　③能否证明犯罪嫌疑人有登录代理账号的行为。在很多案件中，公安机关都没有对涉案的代理账号、qq、网银等账号的登录信息IP、MAC地址等进行取证，甚至有些案件中，没有对相关电子设备进行扣押。

　　针对这一案发原因，我们律师在办理案件时，要找出犯罪嫌疑人与其他犯罪主体之间关联性的证据有哪些，一般来说有网络聊天记录、转账记录、通话记录、其他人的口供等，从这些证据入手，看犯罪嫌疑人与赌徒、下线代理、上线代理、庄家、幕后老板之间的证据有哪些，能否形成证据链。

　　②要注意与电子数据一致性的审查。去年处理的开心棋牌案件，一个未成年人供述自己是被告人的下线，如果认定成立，发展未成年人赌博是属于情节严重的情况，对被告人极为不利，最终通过对电子证据的审查排除掉该认定。

　　①审查聊天账号的身份问题。能否证明聊天账号是被告人在使用。一些境外聊天软件如蝙蝠、飞机等，这些聊天软件不需要实名注册。

　　②审查聊天记录的取证是否合法。有些办案机关为了省事，可能仅仅对聊天记录截图打印或拍照，这是不符合电子证据取证规则的，一般境外聊天软件都支持看后即焚、双向撤回等功能，警方在面对有反侦察能力的代理时有时候取证是非常困难的。

　　③审查聊天内容的问题，聊天内容是否涉及网站名称、发展下线、投注、抽水佣金等。例如在去年有一起案件，办案机关提供了被告人张某与下线的聊天记录截图，经过自己审查我们发现，聊天记录里涉及的网址是另外一个网站的，该聊天内容虽然涉及发展下线等问题，但与本案无关。

　　（3）审查同案犯之间的转账记录。是否有证据证明同案犯之间的资金往来是赌资。例如在x橙娱乐平台代理案件中，犯罪嫌疑人赖某供述，有四名参赌人员将参赌款上下分的钱转入了其银行账户，代为上下分，但因其他钱款来源和去向不明，最终检察院对赖某以证据不足未批准逮捕。

　　很多案件就是通过对涉案资金的追溯，发现赌博平台的资金流入犯罪嫌疑人名下或持有的银行账户、微信、支付宝等账户，然后将犯罪嫌疑人抓获。

　　2、要注意这些银行卡、支付宝、微信支付等是否是自己在使用，是否与自己有资金往来，这些银行卡是否被扣押到。

　　4、是否有证据证明流入资金的性质是代理佣金。我们在办理案件时要注意多个代理被抓的情况，要注意同一个账户还给其他代理打过钱，其他代理认可该账户是赌博平台账户的情况，还要注意打款的时间是否形成规律性，例如固定在每个月的几号到几号转账。

　　网络赌场案件的电子证据主要包括：在计算机和网络系统产生的存储于计算机、外围设备、网页等能证明案件真实情况的数据、信息或痕迹。

　　针对这一案发原因，我们在办理案件时，要注意审查电子证据收集的主体是否合法，收集的程序、方式是否合法，对电子证据进行鉴定的程序是否合法； 是否与案件待证事实存在密切关联， 是否与其他传统证据存在关联。要注意审查对电子证据的收集是否全面，加强对电子证据有无被修改的审查等。

　　（1）操作代理账号的qq号、微信号、电子邮箱、网银等的IP登录信息、MAC地址是否与犯罪嫌疑人产生关联。用什么设备登录该账户，电子设备是否被扣押并提取到登录记录。

　　（3）在各大网站、论坛、搜索引擎、qq群等发布平台宣传链接的账号的IP登录信息、MAC地址是否与犯罪嫌疑人产生关联。

　　2、注意不活跃的账户、僵尸账号。对于僵尸账号，无法证明存在投注行为和抽水返佣的，应该予以剔除。

　　4、注意下线的身份是否查明。下线与代理之间能否形成对应关系。在湖北处理的一起案件中，一个赌客因输的太多自杀了，警方认定该自杀的赌客是被告人发展的下线，如果认定成立，造成参赌人自杀的话，是要加重处罚的，最终经过努力，没有将该自杀的读了认定为被告人的下线、注意刷子问题。

　　①在代理账号下增加一些虚拟账号、增加活跃度，赚取网站奖励的，这些账号一般是代理自己拿家人、朋友或他人身份证号注册的，实际上这属于自己参赌的行为，不应被认定为开设赌场罪。

　　②没有推广过网站，只是自己或成立工作室，组织人在不同的网站对刷的，是自己参赌或聚众赌薄的行为，不应认定为开设赌场罪。我们需要注意的是，对刷时，需要有代理资源，谁提供的代理资源是要负一定责任的。

　　陈某、张某等开设赌场案，公安机关提供远程勘验报告还有代理账户的后台截图，证明该五人有代理账号，账号下面都发展有下线玩家，公安机关认为证据充分，要求检察院对该五人逮捕，但因犯罪嫌疑人自己辩解，这些注册的账户都是自己拿亲人朋友信息注册，用于对刷的，最终检察院对该五人以证据不足不批准逮捕。

　　投注金额、抽水获利金额的认定，不只关系到被告人刑期的高低，还关系到被告人罚金的高低、被追缴赃款的金额。网络赌博主要通过第三方支付平台、大量的银行黑卡、地下钱庄、虚拟货币进行资金结算，一般赌资的流转都会有专业的洗钱团队的操作，是很难查清赌资的数额和最终的流向。

　　我们律师在辩护时，一定要注意此类案件金额认定时常出现的问题，掌握专业的思维和技巧，争取最低的金额认定，从而降低刑期、罚金和被追缴的金额。

　　1、如何确定银行卡流入的是自己赌博赢的钱，还是抽水返佣的钱，还是做其他生意挣的钱。有些代理自己也参与在赌博网站赌博，其绑定的银行卡内流入的资金有可能是自己赌博赢的钱而不是下线投注的抽水返佣，也有一些代理还做别的生意例如在菲律宾开餐馆、做虚拟货币交易、境外换汇、澳门赌博等，该如何剥离资金交易中不属于涉案网站佣金的金额问题是我们必须要掌握的。

　　2、有些被告人担任多家网站的代理，单纯其流水不能认定是该赌博网站的返佣，还需要与被告人的口供或者返佣记录相吻合，如果是其他赌博网站的返佣的话，要看公安机关是否对其他网站立案取证。对不能说明来源的资金不能简单认定为被告人的违法所得。

　　3、有些被告人经常在其各个银行卡之间转账，其名下银行卡的流入账中，有部分是他自己来回倒腾的存入，单纯的将被告人名下银行卡资金简单相加，存在重复计算的可能。

　　①重庆张某开设赌场罪一案，张某一开始供认自己抽水了八十万，后来说抽水了二百多万，后来又翻供说自己没有获利，并且张某在微信聊天记录里向朋友炫耀自己做代理挣了二百多万，公安机关因此认定张某获利利200多万，由于其涉案的平台只保留两个月的返佣记录，没有证据印证其供述的获利二百多万，最终检察院和法院只认定了其获利金额为4万余余万。

　　②湖北刘某开设赌场案。被告人刘某一开始供述自己抽水佣金为150万左右，后来翻供说自己抽水佣金只有十几万，供述没有形成稳定性，最终法庭认定其获取的抽水佣金为十几万。

　　在计算犯罪嫌疑人、被告人的违法所得时，举证责任应由检方承担。我们律师在办理案件时，对公诉机关指控的违法所得金额要看有没有充分证据证明，要看被告人自己涉案账户的财产是否有合理的相关解释。

　　例如我在2019年处理的某平台案件，侦查机关认定违法所得两千余万，最终只认定了七百余万，还有在浙江处理的某平台案件，涉案金额降低了七千万左右。

　　还有江西省张某案件，检察院指控张某违法所得2800余万，最终法院只认定张某的违法所得为984万。在判决书中，审判法官明确提及：“第四、被告人张某甲供述其开设的一个山货店的年收入约200万元，这部分收入也是存在被告人张某甲的账户上，还供述其父母的收入也在一起，具体多少，公诉机关也没有证据证实；第五、被告人姜某甲、张某甲的购房等开支均由被告人张某甲的银行账户支出。因此公诉机关的计算方式不能排除合法收入。以被告人姜某甲、张某甲在酷K、宜加电玩网络游戏中分得的收入认定为其非法收入比较妥当。综合4和5两点，被告人姜某甲、张某甲分得非法收入984.3091万元。故对公诉机关指控被告人姜某甲、张某甲的非法收入为2800余万元不予支持，对被告人姜某甲、张某甲的辩称及其辩护人意见予以采纳。

　　根据代理账号在平台的充值记录、提现记录、交易记录来计算投注金额和抽水金额是办案机关常用的方法，我们律师必须对赌资认定、结算方式非常熟悉才能找到证据中存在的问题，从而达到降低违法所得金额，降低罚金和追缴金额的目的。

　　最后，再补充一点，网赌代理案件属于新型网络犯罪，涉及大量的电子证据，我们律师要想处理好此类案件，必须具备一定的网络、计算机相关知识，如果能找到电子证据的问题，就有可能切断赌博行为、账号分配、抽头盈利比例、赌资交收流程等证据的关联性，使账账不相符、账物不对应、证据间不能相互印证，切断电子证据与涉案人员、涉及罪名之间的联系，从而争取到比较轻的处理结果，维护涉案人员的合法权益。

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