新密市检察官提前介入，涉案金额从200多万到近5000万，诈骗团伙从一个到七个，涉案人员从二十多人到一百多人。

　　“虽然是诈骗，但我们也算是为国出力。”在面对河南省新密市检察院检察官的讯问时，新密市首例“杀洋盘”犯罪嫌疑人刘鹏超辩解道。

　　“‘中国人不骗中国人’是网络上流行的话题，但无论是诈骗中国人还是外国人，‘杀洋盘’都是一种严重的犯罪行为，不仅侵犯了外国人的合法权益，也损害了中国的国际形象和信誉。一些不法分子打着中国人不骗中国人的旗号，实则是在利用中国的国情和文化来欺骗外国人，这是对中国人民的侮辱和背叛。”2024年4月18日，新密市检察院副检察长田书昌对来院调研的新密市人大常委会法工委主任周学栋说。

　　2022年2月，时值春节，在新密市曲梁镇工业园区一出租屋内，一伙“外国人”正在热火朝天地和印度人分享投资理财经验，引得印度人纷纷一掷千金。殊不知，一张巨大的暗网正在伺机而动。

　　2022年7月，郑州市警方相关部门捕捉到曲梁镇一出租屋内有着大量频繁的IP翻墙行为，这引起了警方怀疑，遂指令新密市警方出警前往现场查看，意外发现此处潜藏着一电诈团伙。原来，2022年2月，杨培杰、刘鹏超、朱春亮（三人均为河南尉氏县人）共谋共同出资在新密市曲梁镇工业园区租赁房屋招募人员组建诈骗团队。整个团伙以印度客户为目标，业务员按照话术文本，将自己伪装成印度“黑石基金”代理或通过“黑石基金”获利的印度人，使用境外聊天软件“whatsapp”引诱印度公民下载虚假的“黑石基金”软件进行投资理财，通过控制提现以非法占有被害人资金。

　　新密警方依法抓捕该诈骗团伙二十余人后提请新密市检察院审查逮捕，新密市检察院考虑到本案主要犯罪地在国外、涉案人员多、金额大，案情复杂以及涉外取证困难，第一时间提前介入，按照该院创新的“提前介入+捕诉一体+全程跟踪”办案模式，准确绘制犯罪集团成员架构，审慎采取强制措施，统一证据标准、统一量刑尺度、统一释法说理，在侦查阶段引导公安机关通过翻译人员进行远程询问的同时，引导侦查机关对查封的涉案服务器数据提取分析，重点围绕平台的角色权限认定其诈骗属性；要求侦查机关组织业务员对其使用的平台账号等进行辨认，根据账号对平台的充值、提现信息进行分析汇总，最终按照充值金额和提现金额的差额认定诈骗金额，确定其诈骗犯罪事实。

　　面对检察官的多次讯问，犯罪分子逐渐袒露了犯罪动机。原来，随着近年来反诈宣传的普及和群众反诈意识的不断提升，国人大多已经产生“电信网络诈骗抗体”。于是，一些犯罪分子便“另辟蹊径”，将目标转向外国人，打着“中国人不骗中国人”的幌子，将犯罪的爪牙伸向海外，做起了“杀洋盘”的生意。

　　虽然该电诈团伙已落网，但凭借着多年的办案经验，新密市检察院第二检察部主任王玲玲隐隐察觉到事情远不止这么简单。涉外诈骗需要稳定的技术支持和更为专业的话术脚本，而落网的曲梁诈骗团伙人员中明显没有此类技术与人才，从其在业务分工上分析，他们仅仅只能承担着一线诈骗的作用，不足以支撑起完整的电诈链条，其背后一定潜藏着更深的暗网。

　　为了理清事情的原委，王玲玲决定对整个案件再次进行复盘。经过复盘，王玲玲有了惊人发现，杨培杰、刘鹏超、朱春亮三人是在新密警方抓获其他犯罪嫌疑人时，三人迫于压力，当天一起到新密警方投的案。“事出反常必有妖”whatsapp的下载教程，王玲玲办案团队经过进一步分析研判并再次比对三人的供述，果然发现部分细节的供述与其手下员工的供述不符，该三人有重大串供嫌疑。

　　经检察人员的多次释法说理，刘鹏超最终放下思想包袱，承认三人投案并做虚假供述是为了干扰公安机关继续追查，并主动交代幕后老板“朱龙”等人涉嫌诈骗的相关情况。

　　掌握上述重大线索后，检察人员立即与新密警方联系，办案民警经过提审讯问，刘鹏超交代了“朱龙”等人涉嫌诈骗的事实，后警方在西安抓捕朱豪强（朱龙，尉氏县人）等人归案，并捣毁了在深圳实施诈骗并提供诈骗软件维护的屠传甫、刘召等人。

　　至此，案件的线月份，安徽六安人屠传甫为了实施针对外国人的电信诈骗，与山东淄博人刘召、薛国林(另案处理)在合谋后，由二人负责帮其搭建诈骗平台黑石和华平，并提供后期平台维护服务。黑石平台和华平平台均是以虚假基金的方式骗取印度人投资，通过限制被害人提现等，待投资金额累计到一定程度后关闭平台，以占有平台内资金。屠传甫在深圳招募人员，利用华平平台实施诈骗，同时将黑石平台授权朱豪强使用，从中分成。随即，朱豪强召集人员组建新密诈骗团伙和西安诈骗团伙从事网络“杀洋盘”工作。至此，以屠传甫（深圳）和朱豪强（新密、西安）为首要策划者，刘召为技术提供者的诈骗团伙形成。新密诈骗团伙由刘鹏超、朱春亮、杨培杰三人在曲梁镇一工业园区内具体开展，西安诈骗团伙则由其他团伙具体负责（已另案处理）。

　　目前整个“杀洋盘”诈骗链条相继到案四十余人，该诈骗团伙已被连根拔起。该案从一个新密市曲梁镇最初涉案资金仅200余万元的小型诈骗团伙牵连出西安、深圳、湖北随州、湖南郴州等地七个诈骗团伙（因犯罪人员众多，其余五个诈骗团伙由犯罪所在地办案机关管辖处理，涉案人员上百人），最终打掉以屠传甫为首的针对外国人，仅西安、深圳两个犯罪团伙涉案资金就达4958万元人民币的电信诈骗团伙。2023年12月8日，经新密市检察院提起公诉，主要犯罪分子屠传甫、朱豪强、刘召三人均被法院以诈骗罪判处13年6个月-14年6个月有期徒刑，并处罚金100-200万元。其他陆续抓捕的涉案人员正在进一步审查办理中。

　　近年来，电信网络诈骗犯罪呈高发态势，各类新型电信网络犯罪层出不穷。根据最高检发布的《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023年）》显示，此类跨境“杀洋盘”在诈骗案件中呈现出增长趋势。“杀洋盘”作为一种新型电信网络诈骗形式，犯罪分子往往是将目标瞄向外国人，利用翻译软件、聊天软件佯装与外国男性恋爱交友，获取被害人信任后骗取钱财，是“杀猪盘”的变种。由于被害人多在海外，报案不便，不仅作案团伙成员昼伏夜出不易被发现，与被害人的语言、文化、时差等沟通问题，也使执法人员的采集整合证据工作更加困难，加之跨境电信诈骗犯罪的组织者往往藏匿幕后、指控证明犯罪难度较大。但不论是针对国外的“杀洋盘”还是国内层出不穷的诈骗新招，从根本上提升反诈能力才是破局的关键。一方面，打击“杀洋盘”犯罪需要办案人员全面梳理证据、明晰组织架构、积极询问、释法说理。另一方面，根据法律相关规定，无论是诈骗中国人还是外国人，只要实施电信网络诈骗，均属于违法犯罪行为，切勿轻信“骗外国人不犯法”的谬论，从而走上违法犯罪道路。王玲玲说，希望广大群众朋友们切实增强电信网络诈骗的防范意识，擦亮眼睛，既要拒绝贪图小利，更不能“见色起意”，牢牢捂紧“钱袋子”，绝不给违法犯罪行为提供任何可乘之机。为了提高人民群众防骗意识，近日，新密市检察院再次走进新密市牛店镇、袁庄乡部分社区，干警们通过设立普法宣传台、摆放宣传版面、发放宣传手册等方式，向过往群众重点讲解了防范电信诈骗、防范养老诈骗、防范非法集资的相关知识，重点向老年人讲解了日常中常见的诈骗模式，还现场模拟了诈骗常见的手段，通过情景剧的方式让老人们熟悉、掌握犯罪分子的诈骗套路后从而有效避免被骗的发生。检察官同时提醒广大人民群众要擦亮眼睛，当发现身边有这类可疑场所或人员时，立即拨打110向警方提供线索，检举揭发电信网络诈骗违法犯罪活动。如发现被骗请保存好证据，及时拨打110报警。

　　“现在小区群里每天都有人分享一些诈骗的案例，再加上你们经常来做的普法，我们现在接到陌生号码都会更加谨慎，尤其是涉及到钱财的，是更加小心的。”现场刚通过反诈测试的张大妈向干警们说道。

　　“杀猪盘”，是指诈骗团伙利用网络聊天、恋爱交友的方式诱导受害人投资赌博的电信网络诈骗方式。诈骗分子准备好人设、交友套路等“猪饲料”，将社交平台称为“猪圈”，在其中寻找被他们称为“猪”的诈骗对象。通过建立恋爱关系，即“养猪”。最后骗取钱财，即“杀猪”。这种诈骗手法已经被广泛曝光和打击，但仍有不少人上当受骗。

　　“杀洋盘”则是指专门针对外国人的电信网络诈骗。诈骗团伙认为外国人对中国的情况不够了解，更容易被忽悠和欺骗，而且，外国人的收入水平普遍较高，一旦成功诈骗，收益也更大。诈骗分子假扮“白富美”“高富帅”等各类“高端身份”，利用翻译软件、聊天软件，与外国人以恋爱交友为幌，用“杀猪盘”相同手段，骗取被害人的信任后，引导被害人进行“投资”、刷单、赌博等，最终骗取钱财。

　　“杀鱼盘”，是一种以未成年学生为主要目标的电信网络诈骗案件，诈骗金额较小。诈骗犯罪分子通过电信、网络广泛投放虚假信息，等待受害者主动上钩点击链接，再实施进一步诈骗。

　　“杀鸟盘”，是一种兼职刷单诈骗，骗子发布高薪兼职信息吸引受害人参与，设下套路不断鼓动受害人投钱代刷，最终骗取钱财。