最近，外贸套路和骗局越来越多，层出不穷，今天小编整理了一些新型骗局，大家可以看一下，以防万一。

　　不少外贸人在客户T/T付款后会向客户索要汇款水单，这是一个很好的习惯，但你真的能看懂水单吗？

　　如果上述信息全部正确，但汇款迟迟不到账，则可以要求客户向银行索取MT103报文。你可以把MT103报文理解为快递单号，通过这个“单号”，你能查询到“快递”到底寄出了没有，什么时候寄出的，以及其他详细信息。

　　很多人觉得客户要求低开发票逃税是人之常情，为了加固合作关系，在不影响自己收汇退税的情况下，帮忙配合一下也没关系。但其实风险很高，一不小心就容易钱货两失。

　　低开发票简单讲就是：简单来说，就是进出口发票货值不一样，出口是正常的，进口发票也是公司提供的，只不过金额更低。

　　当货到港时，如果进口商商誉不佳，拿着低价发票主张货权，与货代勾结赖掉尾款，此时出口商协助进口商逃税在先，追偿尾款的诉求将难以得到当地法律的支持。

　　另外，就是会被进口国纳入黑名单（要做独立站、谷歌推广，找海外客户，可以VX（搜索外贸牛）咨询

　　一般而言，进口发票会在海关处电子存档备案。一旦两国海关上线EDE（电子报关通关）系统，出口商作为逃税帮凶将被列入进口国海关黑名单。如信誉受损不利于企业在该国市场的长久发展。

　　因为低开发票而导致整个行业遭遇反倾销立案调查，最后造成整个行业被进口国征收巨额反倾销税的例子，不胜枚举。

　　那么，有哪些国家客户爱低开发票呢？印度、巴基斯坦、印尼、孟加拉国等比较常见，特别是印度，他们要是要求要低开发票，千万不要答应。那像欧、美、日、韩等发达国家，他们对信用比较看重，一般不喜欢逃税。

　　非洲乌干达的客户，来回商讨商品细节方案讨价还价锱铢必较，有段时间都想放弃了，前期的沟通过程持续了三个多月，最后以付款交单（D/P）的付款方式谈成交易。

　　待公司发货后客户要改consignee，不改就不配合清关，到港后以质量问题为由拒收，索要巨额折扣。货就在蒙巴萨港滞留着，进退两难。

　　非洲肯尼亚客户，自称是政府某部门的采购代理，看中了A公司产品，希望投标，愿100%前T/T的方式采购，政府不差钱，付款方式非常诱人。

　　A公司业务满心欢喜地弄投标资料。过了一个礼拜，终于等来了签合同的通知，只是需要签署的合同跟普通合同不一样，客户说是“联邦高等法院认可”的合同，或须委托当地律师代为签署。

　　经理犹豫了一下，请示在国外出差的老板。在此期间，客户不断催促A公司，说赶不上交期，换别家了。老板权衡了一下数额，能承受，奔着以小博大的目标，大笔一挥新版下载安装whatsapp，批了。

　　非洲尼日利亚客户，是业务员小李认识两年多的老客户了，前前后后的下过很多次单，每次都是收款发货，合作非常融洽。

　　年初客户下了一笔金额较大的合同，只不过他说资金周转有点问题，要求先预付30％定金，余款发货后凭提单副本议付。

　　发货后，小李多次通过邮件、WhatsApp催促客户付款，客户一会说这周钱就能到账，一会说家里出了点事情，再缓他半个月。

　　无论是蓄谋已久，还是临时起意。提醒大家，现在经济形势不好，无论是不是老客户，坚持收定金生产，钱到手发货，赔不起。

　　C公司有一位二次返单的非洲肯尼亚客户，跟第一次合作流程一样，问价格，要样品，样品费用分摊，样品测试通过，要PI。

　　到这里都很正常。付完定金后，客户说由他的合作伙伴打尾款，他自己的账户最近出了一些问题汇不了款。

　　船到港后，公司账户不仅收到了客户的货款，还多了3千多美金，财务想原路返回，客户表示，希望帮忙转给另一个等待付款的供应商账户，打3千，零头算作佣金。

　　一周以后，公司接到了香港那边银行发来的通知，说有一笔之前入账的汇款被recall了，对方报警说C公司是骗子，现在需要冻结涉案账户。

　　原来这个肯尼亚客户不知道是黑进了另一家公司的邮箱系统还是通过什么别的办法，假扮供应商成功诓骗那家公司的采购，那笔付款是他们汇出的。

　　由于帮客户转了一笔3千美金的操作，嫌疑巨大，即使有全套的贸易相关文件，也需要走繁琐的申诉流程，自证不是骗子的同伙。

　　在与非洲买家贸易往来时，不要接受风险高的支付方式，远期L/C或货到付款的D/A、 D/P等付款方式。最好是100％T/T预付，或T/T预付50%货款，尾款在发货前T/T支付。

　　一些非洲小银行开出的L/C也是不可接受的，必须经过第三国且资信佳的银行保兑，最好采用跨国银行在当地的分支机构出具的信用证。

　　注意，非洲有些银行资信不佳，如采用D/P的支付方式，银行可能和客户勾结，在没付货款的情况下放单。

　　因此，当客户只T/T预付了部分货款，发货后再付余款以赎取正本提单时一定要注意，发货后给客户传真副本提单时要将提单号、集装箱号涂黑，同时在提单“Consignee”一栏显示“To Order”，而将买家收货人名称写在“Notify”栏。

　　客户如果委托你代采购，或者以提供佣金请你帮忙，一定不要轻易接受。代采购你可以帮忙找货源，但不要帮忙转手付账。

　　另外，在付款路径上必须明确要求对方以买家自己的银行账户来进行外汇支付，可以事先要求客户打一笔定金，数额不高，起到测试账户的作用即可。

　　对新客户的背景调查不能省。我们有很多方式可以核实，比如谷歌搜索、领英、对方公司的工商登记信息等等。

　　在使用电子邮件沟通时，客户必须使用企业邮箱。如果客户是中间商或者代理商，需要提供相关书面授权。

　　更换收货人，付款路径，收款账户等关键信息时，双方需要约定使用企业官方邮件发送通知并电话确认。

　　如果付款人跟收货人或收货地址不一致，又没有相关说明，那大概率是骗子，如果客户指定第三方收货地址，一定要索要其详细信息并确认二者关系。

　　有疑问就直接问，买家一般没有任何动机隐瞒自己的发货安排信息，也没有任何理由隐瞒真实的物流信息。

　　最后，再多说一句，跨国贸易合作周期长，地理范围广，一旦遭遇诈骗，供应商往往损失巨大，挽回流程复杂，举证繁琐，维权成本高昂。