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2021年5月19日,江南公安反诈专班组织警力,在贵州遵义打掉一个裸聊敲诈案件跑分团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,查扣电脑两台、银行卡40余张,涉案卡资金流水达1000余万元,串并全国案件10余起。
经查,该团伙将涉案资金在火币网上购买USDT然后提币到下级账号的方式进行洗钱whatsapp语音显示三个句号,目前抓获的五名嫌疑人已采取刑事强制措施。
2021年5月19日,义乌公安反诈专班工作中发现本地“黑灰”线索,并组织收网。现场抓获嫌疑人组织者2名,下游洗钱人员7名,查扣银行卡50余张。
犯罪嫌疑人陈某在4月初经过朋友介绍从事洗钱活动。在明知上游资金系网络赌博等非法资金情况下先后流窜浙江省内多地,并招募人员在丽水、武义、义乌实施洗钱活动。由上家在蝙蝠群内约定时间,由陈某、王某召集下游洗钱人员集中洗钱,下游人员将银行提供给上家作为收款账户,待资金到账后立即提现至微信零钱通,并购买成USDT,并转移至上家指定网络钱包内。现9人已全部采取刑事强制措施,案件还在进一步侦查之中。