美国联邦司法部逮捕了三名涉嫌经营“杀猪盘”的嫌疑人，其中两人是中国留学生，另一人则是居住在洛杉矶华人区圣盖博市的华人。

　　5.司法部提醒，诈骗分子通过伪装身份、建立信任，诱导受害者投资虚假平台，最终受害者发现无法提现，损失惨重。

　　周一（2月25日），联邦司法部公布，逮捕了三名涉嫌经营“杀猪盘”的嫌疑人，其中两人是中国留学生，另一人则是居住在洛杉矶华人区圣盖博市的华人。

　　他们被指控在不到两年的时间里，使用“杀猪盘”诈骗超过1300万美元，并且诈骗的方式非常“原始”，就是诱骗美国人在虚假的股票平台投资，而平台显示的账户一直在增值，一直到受骗者试图取出资金的时候，才发现自己的本金早就被转走。

　　贾泽悦（Jia Zeyue，音译），23 岁，又名“刘娇娇”（Jiaojiao Liu，音译），也居住在洛杉矶市中心；

　　根据起诉书显示，李明志和贾泽悦均为中国公民，持学生签证进入美国，但签证现已过期，被认为在美非法居留。

　　联邦法官已下令两人不得保释，而石军由于是美国公民，则以2万美元保释处于，三人预计将于3月17日在洛杉矶联邦法院出庭接受审理。

　　这些公司被指控非法运营货币服务业务，代表第三方向其他实体汇款，但却没有按联邦法规向金融犯罪执法网络（FinCEN）或加州相关部门登记。

　　起诉书显示，李明志和贾泽悦使用的早期的杀猪盘模式，诱骗受害者在虚假的投资平台开设账户进行投资，投资的内容包括黄金合约等商品或比特币等虚拟货币。

　　比如明尼苏达州一位72岁的男子，在WhatsApp上与一名自称中国女子交流后，被引导在“Enkuu”平台进行投资，2023年8月，该男子向 Stone Water 汇了 7.5 万美元。账户显示他的投资收益颇丰。次月，他又向 Magic Trading 汇了 25 万美元，用于投资“Enkuu”。

　　调查显示，李明志使用化名林正，使用 Magic Location 名义开设银行账户；交易记录显示whatsapp国内可用么，Magic Location 处理60笔电汇，总额约540万美元。

　　贾泽悦使用化名刘娇娇，使用 Stone Water 名义开设银行账户；交易记录显示，Stone Water 共处理242笔电汇，总额约761万美元；

　　检方公布李明志和贾泽悦在银行开户时使用的护照，由于名字和生日信息都完全不一样，目前尚不清楚这些护照是否是伪造的。

　　他们在收到受害者转入的款项后，将这些资金转移到海外银行账户和其他国内企业，将钱转给个人，并将不义之财用于个人开支。

　　司法部提醒，“杀猪盘”诈骗手法日益猖獗，通常由诈骗分子在社交媒体、约会应用或通过短信、电话接触受害者。他们通过伪装身份、建立信任，诱导受害者投资虚假平台。

　　受害者通常被引导至欺诈性投资平台，如比特币或黄金合约交易。诈骗分子伪造高回报记录，诱骗受害者加大投资，最终受害者发现无法提现，损失惨重。

　　此案将于3 月 17 日在洛杉矶美国地方法院接受审理。目前，李明志和贾泽悦都被关押在洛杉矶的联邦监狱，不得保释。