中国最高人民法院与最高人民检察院联合发布了《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，该解释的一大亮点是明确了：将通过“虚拟资产”进行的交易，界定为洗钱犯罪的一种新型手段。

　　我国目前不承认虚拟货币的法定地位，任何从事代币发行融资行为均属非法，任何交易平台都不得从事法定货币与代币或虚拟货币之间的兑换业务，不得买卖代币或虚拟货币，不得为代币和虚拟货币提供定价、信息中介等服务。

　　该项目承诺到期每天返利，随后突然改变模式挖矿，推出EVM代币，通过质押最低100U或POL参与POS挖矿产出POL算力收益，周期10-360天，日产出最高1.275%，享上两代5%下两代10%收益，根据推荐人数和充值金额划分6个VIP等级，发放社区奖励、平级奖励等等。

　　号称只涨不跌人为控制涨幅炒虚拟币。仅网友所在地就有两万人参与，据了解起盘者多为有前科的老手，望投资者们尽快远离！

　　网友举报该平台宣称可将数据转化成人民币，并在小程序中通过抢购竞拍的模式获利。根据消费金额设立普通、创客、白银、黄金四个会员等级，获得交易流水和分享粉丝收益、管理奖等等。为平台站台的这位“朱教授”也几乎可以说是抢购寄售诈骗项目的“代言人了”。

　　去年12月初平台以“系统调整”为由关闭提现通道，但近期又开始准备在1月15日开设线下年会，要小心了。

　　号称通过最新AI技术可完成一分钟合约交易每天平均获利1%，静态拨比0.6%，动态拨比0.13%，实现可持续造血。8种投资分配方式可实现最高139.5%年化率。平台没有APP，只能通过网址链接参与，而根据我国相关法律规定，任何虚拟币交易均不受法律保护。

　　网友经朋友介绍在该平台通过手表抢购寄售赚取差价，认购第二天返还本金及1%利润。但近日平台虽然还能登录，认购的手表却无法售卖也不能提现，网友目前已报案等待进一步调查。

　　此类抢购寄售平台多数没有实际产品，每日人为定涨赚取差价，实则是完全依靠新人加入的庞氏骗局。由于各店之间独立运营，崩盘也是以单割为主，难以形成规模联合受害者报案，为打击增加了难度固定ip代理哪种便宜些。

　　缴纳1000元开通会员享受每月固定工资；缴纳1000元证明申领资金来源；缴纳1300元运输保险；缴纳1500元配送卡片保证款……平台自2024年2月起，每个月就会以各种理由要求用户交钱，但至今没有一次兑现承诺。

　　“健同合力”崩盘后推出的新项目，虚构推广“天盈宝”、“盈新年”、“焕新盈计划”等高息返利理财产品。其APP只能通过第三方链接下载，IP地址显示在境外，下载时提示提示应用未备案且携带病毒。

　　以“华润集团明确扶贫对象，现有6000套扶贫房”吸引用户实名注册参与，宣称免费发放“华润白金卡”诱导用户邀请好友领取百万工资。APP只能通过第三方链接、二维码下载，IP地址显示在境外，下载时提示未备案且提示带病毒。

　　网友家人因朋友介绍参与“智天集团”多个项目，总投入9.4万元却只返还1.5万元。最近参与的平台在12月31日被封，宣称1月7日才可重新解封。网友家人参与项目期间多次向亲朋好友借款，被发现制止后虽承诺不再借钱，但依旧心存侥幸不相信是骗局。

　　以“发放10万扶持养老金”吸引用户，邀请一人实名注册奖励6.6元，成功激活奖励16.6元。同时推出多款高息虚假投资理财项目诱导用户投资，建立团队完成相应业绩获得高额奖励。下载时，提示应用未备案且IP地址在境外。

　　这段时间一直在鼓动用户缴纳898元激活金以便提现，最近更是下达最后“通牒”，威胁用户如不缴纳封号。这也引得众多半信半疑的参与者蜂拥而至的交钱，生怕错过最后机会。团队在此提醒广大群众，假的！假的！不要再交钱了！

　　以“解债、清债”邀请负债人员缴纳服务费进行解债。建立团队获得获得服务费25%的直推奖励。此类打着“解债”涉嫌传销和非法集资被打击的案例很多，切莫相信。

　　相关阅读《关于广律（深圳）法务服务有限公司涉嫌非法集资案件的通告》《抓获16人，涉案资产近千万！某律以2.5折“解债”为幌子实施非法吸收公众存款犯罪活动》

　　一名参与该项目的代理举报，自2023年12月平台上线，一直以AI技术为噱头不断发展下线名会员归上家，再招募一名会员成为BOSS，以此为基准开启2-2无限自动裂变，分销层级多达18层。

　　直推积分分佣20%，间推积分分佣10%，链内会员达100名升级销售经理，1千名升级销售总监，享10%管理奖。当代理发现无法通过正常使用赚钱后会为了快速回本不断拉人充值，无限恶性循环。据该代理介绍，目前平台已经上线“话费电费慢充”功能，极大可能正在试图“洗钱”。

　　与团队前段时间曝出的套牌“阿里云人工智能”玩法十分相似，设立10个板块，用户充值押注，每次选中5个进行投注，押中获得分红，其模式类似赌博，涉嫌诈骗。

　　随后，有网友反馈该产品挂靠某直销企业开始重新贴牌出售并高价售卖各类衍生产品，其中部分产品并不具备挂靠企业资质。其零售模式也涉及拉人组建团队多层级返利，收取门票在线年初，为严厉打击直销挂靠行为，严厉查处未经批准擅自从事直销经营等违法行为，国家市场监督总局下发了《国家市场监管总局关于开展直销挂靠行为专项排查治理行动的通知》，对挂靠方打着直销企业名义从事具有拉人头、入门费特点的传销，按组织策划传销进行查处。

　　据网友们介绍，公司根据青铜云店（消费满1980元）、钻石云店（消费满27800元）、钻石VIP（消费满47600元）三个级别分配销售佣金。通过几何倍增建立团队，设立销售经理、初级经理、中级经理、高级经理、资深、销售总监、执行总监、行政总监几个级别发放销售管理佣金，一至三代10%，每升一级多一代5%收益。也就是说，即使只分享了5个人，这5个人倍增下去8代人都与你的有奖金有关。同时，随着级别晋升，还将获得旅游、绩效奖、奔驰奖、清华奖、忠诚奖、游艇奖等等。

　　民间互助理财变种。以“租赁汽车商城端口、民间互助理财”吸引用户缴纳15900元参与创业，推荐新人完成晋升，采用公排跳排模式，9人翻盘，发放销售奖和岗位奖。组长第2、3次的5千元岗位奖进入理财系统获得2万元，经理第2-9的6万岗位奖进入理财系统获得48万。

　　网友通过感情邀约来到武汉地区参与该项目，打着“国家项目”、“连锁经营”旗号，宣称申购41份发展15人以上出局可获1700万元。目前网友一条线人已全部离开。

　　打着“资本运作”、“资本孵化”、“资金游戏”、“富人俱乐部”、“民间互助小额理财”、“民间小额贷款”、“分享经济”等旗号，采用“五星制”，每人发展三名下线岗分钱。上五星后每月收入6位数，拿完第四代五星的岗位系数19出局获800万回报。

　　打着“西部大开发”“人力资源双向扶贫”等旗号，鼓吹投资33500元，出局可以获得300万元-500万元回报。网友妻子三个月前被朋友骗至该传销组织，被劝返回家后又再次回到组织。